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[공고] 제14기(2024년) 정기 주주총회 소집공고

2025-02-25

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14(2024) 정기 주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법365조 및 정관 제18조에 의거 제14(2024) 정기주주총회를 

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

또한의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 

상법 제542조의4, 정관 제20조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

 


                                                           -   아          래   -


 

1.      : 2025326() 오전 9


2.      : 전북특별자치도 익산시 망성면 망성로14, ㈜하림 Visitors Center 대회의실


3.     회의목적사항

가.   보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.   부의안건 :

  1호 의안 : 14(2024) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  

                         연결 재무제표 승인의 건

                     2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 정호석)

                    3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건


4.     경영참고사항 비치

상법542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5.     전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다

따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.


6.     전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항  

당사는 상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 

160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고

이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가.   전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나.   전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

-. 20253169~ 202532517(기간 중 24시간 이용 가능) 

             . 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

                -. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한인증서 한정)

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


7.     주주총회 참석시 준비물

 가.   직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

-. 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

   -. 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을

위임한다는 내용, 위임인의 날인

   -. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.